Mức phạt về tiền tệ và ngân hàng — quản lý và sử dụng giấy phép

Toàn bộ hành vi vi phạm thuộc "Quản Lý Và Sử Dụng Giấy Phép" theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

21 hành vi2 nhómCao nhất 1.000.000.000 đồngĐiều 4, 5

Chọn nhóm hành vi

Hành vi bị tra cứu nhiều nhất

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Căn cứ
Vẫn tiếp tục hoạt động sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp	600.000.000 – 800.000.000 đồng	300.000.000 – 400.000.000 đồng	Khoản 5 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Hoạt động không có giấy phép	800.000.000 – 1.000.000.000 đồng	400.000.000 – 500.000.000 đồng	Khoản 6 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước	100.000.000 – 200.000.000 đồng	50.000.000 – 100.000.000 đồng	Điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn (tham gia hệ thống thanh toán quốc tế)	500.000.000 – 600.000.000 đồng	250.000.000 – 300.000.000 đồng	Điểm c khoản 6 Điều 5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại dẫn	500.000.000 – 600.000.000 đồng	250.000.000 – 300.000.000 đồng	Điểm d khoản 6 Điều 5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không đảm bảo đủ các điều kiện quy định về điều kiện khai trương hoạt động quy	80.000.000 – 100.000.000 đồng	40.000.000 – 50.000.000 đồng	Khoản 2 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại khoản 2	500.000.000 – 600.000.000 đồng	250.000.000 – 300.000.000 đồng	Điểm a khoản 6 Điều 5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu	200.000.000 – 300.000.000 đồng	100.000.000 – 150.000.000 đồng	Khoản 3 Điều 5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Sử dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng	40.000.000 – 80.000.000 đồng	20.000.000 – 40.000.000 đồng	Khoản 1 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của tổ	500.000.000 – 600.000.000 đồng	250.000.000 – 300.000.000 đồng	Điểm b khoản 6 Điều 5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép	300.000.000 – 400.000.000 đồng	150.000.000 – 200.000.000 đồng	Điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh của tổ chức tín dụng, địa điểm	400.000.000 – 500.000.000 đồng	200.000.000 – 250.000.000 đồng	Điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Lưu ý khi tra cứu

Mức phạt hiển thị là khung phạt; mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
Bấm vào từng hành vi để xem nguyên văn quy định và liên kết nhảy đúng đoạn trong nghị định.
Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.