Mức phạt về tiền tệ và ngân hàng — thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ

Toàn bộ hành vi vi phạm thuộc "Thanh Toán, Quản Lý Tiền Tệ Và Kho Quỹ" theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Chọn nhóm hành vi

Hành vi bị tra cứu nhiều nhất

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Căn cứ
Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không có giấy phép	300.000.000 – 500.000.000 đồng	150.000.000 – 250.000.000 đồng	Khoản 5 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không thực hiện trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thanh toán mở	30.000.000 – 40.000.000 đồng	15.000.000 – 20.000.000 đồng	Điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ	60.000.000 – 100.000.000 đồng	30.000.000 – 50.000.000 đồng	Điểm c khoản 5 Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Vi phạm quy định về thực hiện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví	30.000.000 – 40.000.000 đồng	15.000.000 – 20.000.000 đồng	Điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không cập nhật thông tin về việc triển khai lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay	Phạt cảnh cáo	Phạt cảnh cáo	Điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán	40.000.000 – 60.000.000 đồng	20.000.000 – 30.000.000 đồng	Điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không đảm bảo yêu cầu về nhật ký giao dịch của máy giao dịch tự động theo quy	30.000.000 – 40.000.000 đồng	15.000.000 – 20.000.000 đồng	Khoản 3 Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động	20.000.000 – 30.000.000 đồng	10.000.000 – 15.000.000 đồng	Điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái	200.000.000 – 300.000.000 đồng	100.000.000 – 150.000.000 đồng	Điểm a khoản 7 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ	100.000.000 – 200.000.000 đồng	50.000.000 – 100.000.000 đồng	Điểm a khoản 6 Điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa	100.000.000 – 200.000.000 đồng	50.000.000 – 100.000.000 đồng	Điểm d khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Cho thuê, cho mượn từ 10 tài khoản thanh toán trở lên	100.000.000 – 200.000.000 đồng	50.000.000 – 100.000.000 đồng	Điểm b khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Lưu ý khi tra cứu

Mức phạt hiển thị là khung phạt; mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
Bấm vào từng hành vi để xem nguyên văn quy định và liên kết nhảy đúng đoạn trong nghị định.
Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.