Mức phạt về tiền tệ và ngân hàng — phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố

Toàn bộ hành vi vi phạm thuộc "Phòng, Chống Rửa Tiền; Phòng, Chống Tài Trợ Khủng Bố" theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Chọn nhóm hành vi

Hành vi bị tra cứu nhiều nhất

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Căn cứ
Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một	400.000.000 – 500.000.000 đồng	200.000.000 – 250.000.000 đồng	Điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố	400.000.000 – 500.000.000 đồng	200.000.000 – 250.000.000 đồng	Điểm c khoản 3 Điều 46 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch	200.000.000 – 300.000.000 đồng	100.000.000 – 150.000.000 đồng	Điểm a khoản 2 Điều 45 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có	80.000.000 – 160.000.000 đồng	40.000.000 – 80.000.000 đồng	Điểm b khoản 2 Điều 43 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Lợi dụng việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền	400.000.000 – 500.000.000 đồng	200.000.000 – 250.000.000 đồng	Điểm d khoản 3 Điều 46 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc	300.000.000 – 400.000.000 đồng	150.000.000 – 200.000.000 đồng	Khoản 4 Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài	200.000.000 – 300.000.000 đồng	100.000.000 – 150.000.000 đồng	Điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc	80.000.000 – 160.000.000 đồng	40.000.000 – 80.000.000 đồng	Điểm a khoản 1 Điều 45 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền khi	80.000.000 – 160.000.000 đồng	40.000.000 – 80.000.000 đồng	Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử	60.000.000 – 100.000.000 đồng	30.000.000 – 50.000.000 đồng	Điểm c khoản 2 Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa	40.000.000 – 60.000.000 đồng	20.000.000 – 30.000.000 đồng	Khoản 1 Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không thực hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa toàn bộ tiền, tài sản	200.000.000 – 300.000.000 đồng	100.000.000 – 150.000.000 đồng	Điểm c khoản 2 Điều 45 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Lưu ý khi tra cứu

Mức phạt hiển thị là khung phạt; mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
Bấm vào từng hành vi để xem nguyên văn quy định và liên kết nhảy đúng đoạn trong nghị định.
Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.