Mức phạt về tiền tệ và ngân hàng — hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng

Toàn bộ hành vi vi phạm thuộc "Hoạt Động Ngoại Hối Và Kinh Doanh Vàng" theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Chọn nhóm hành vi

Hành vi bị tra cứu nhiều nhất

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Căn cứ
Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ	600.000.000 – 800.000.000 đồng	300.000.000 – 400.000.000 đồng	Điểm b khoản 8 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Đối với một trong các hành vi vi phạm (sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán)	Phạt cảnh cáo	Phạt cảnh cáo	Điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng	400.000.000 – 500.000.000 đồng	200.000.000 – 250.000.000 đồng	Khoản 6 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ	Phạt cảnh cáo	Phạt cảnh cáo	Điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép	600.000.000 – 800.000.000 đồng	300.000.000 – 400.000.000 đồng	Điểm c khoản 8 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật	160.000.000 – 200.000.000 đồng	80.000.000 – 100.000.000 đồng	Điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ	40.000.000 – 60.000.000 đồng	20.000.000 – 30.000.000 đồng	Điểm h khoản 3 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép	Phạt cảnh cáo	Phạt cảnh cáo	Điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không tuân thủ trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật	300.000.000 – 400.000.000 đồng	150.000.000 – 200.000.000 đồng	Điểm c khoản 7 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Cấp tín dụng hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp	200.000.000 – 300.000.000 đồng	100.000.000 – 150.000.000 đồng	Điểm a khoản 6 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập bàn đổi	60.000.000 – 100.000.000 đồng	30.000.000 – 50.000.000 đồng	Điểm o khoản 4 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP
Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước không đúng quy định của pháp luật đối với	160.000.000 – 200.000.000 đồng	80.000.000 – 100.000.000 đồng	Điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Lưu ý khi tra cứu

Mức phạt hiển thị là khung phạt; mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
Bấm vào từng hành vi để xem nguyên văn quy định và liên kết nhảy đúng đoạn trong nghị định.
Mức ghi trong nghị định là mức với cá nhân; tổ chức bị phạt gấp 2 lần — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.