Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các

Q: Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Điểm b khoản 6 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Áp dụng với chế độ thông tin, báo cáo · nhóm Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin

Mức phạt

MỨC PHẠT TIỀN VỚI CÁ NHÂN

50.000.000 – 100.000.000 VNĐ

Theo Điểm b khoản 6 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Cá nhân: 50.000.000 – 100.000.000 đồng Tổ chức: 100.000.000 – 200.000.000 đồng

Trích dẫn quy định trong văn bản

Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Căn cứ: Điểm b khoản 6 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.

Câu hỏi thường gặp

Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điểm b khoản 6 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền 50.000.000 – 100.000.000 đồng đối với cá nhân, và 100.000.000 – 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mức phạt này áp dụng từ khi nào?

Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Mọi con số trên trang này trích từ Điểm b khoản 6 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP — bấm vào căn cứ để đọc nguyên văn.

Hành vi liên quan

Xem toàn bộ nhóm vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin hoặc tất cả mức phạt với chế độ thông tin, báo cáo.

Không thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các

Mức phạt

Trích dẫn quy định trong văn bản

Câu hỏi thường gặp

Hành vi liên quan

Danh mục công cụ 120