Mức phạt lỗi vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài với tài sản mã hoá

Bảng đầy đủ 7 hành vi thuộc nhóm Vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với tài sản mã hoá theo Nghị định 284/2026/NĐ-CP, xếp theo mức phạt giảm dần.

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Tước GP / đình chỉ	Căn cứ
Đối với nhà đầu tư nước ngoài không bảo đảm tính xác thực, hợp lệ, hợp pháp của	70.000.000 – 100.000.000 đồng	35.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Khoản 2 Điều 10 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Ngân hàng được phép nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản (chậm báo cáo bằng văn bản về tổng hợp tình hình thu, chi)	70.000.000 – 100.000.000 đồng	35.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không kiểm tra, không lưu giữ hoặc lưu giữ không đầy đủ, không phù hợp các giấy	70.000.000 – 100.000.000 đồng	35.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 4 Điều 10 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không ban hành hoặc ban hành không đầy đủ quy định nội bộ về hồ sơ, trình tự	70.000.000 – 100.000.000 đồng	35.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Thực hiện mở, đóng hoặc thực hiện các giao dịch thu, chi trên tài khoản chuyên	70.000.000 – 100.000.000 đồng	35.000.000 – 50.000.000 đồng	—	Điểm c khoản 4 Điều 10 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Ngân hàng được phép nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản (chậm báo cáo bằng văn bản về tổng hợp tình hình thu, chi)	50.000.000 – 70.000.000 đồng	25.000.000 – 35.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Đối với nhà đầu tư nước ngoài vi phạm quy định về việc mở, đóng, sử dụng tài	30.000.000 – 50.000.000 đồng	15.000.000 – 25.000.000 đồng	—	Khoản 1 Điều 10 Nghị định 284/2026/NĐ-CP

Nhóm hành vi khác của tài sản mã hoá

Đọc bảng này thế nào

Cột phạt tổ chức và phạt cá nhân đã quy đổi sẵn theo quy tắc của nghị định — không phải tự nhân chia lại.
Bấm vào dòng căn cứ để mở nguyên văn tại đúng điểm, khoản đó.
Mức ghi trong nghị định là mức với tổ chức; cá nhân bị phạt bằng một nửa — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.