Mức phạt lỗi hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với tài sản mã hoá

Bảng đầy đủ 18 hành vi thuộc nhóm Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt áp dụng với tài sản mã hoá theo Nghị định 284/2026/NĐ-CP, xếp theo mức phạt giảm dần.

Hành vi vi phạm	Phạt tổ chức	Phạt cá nhân	Tước GP / đình chỉ	Căn cứ
Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng (vi phạm tổ chức, tham gia)	180.000.000 – 200.000.000 đồng	90.000.000 – 100.000.000 đồng	6 – 12 tháng	Điểm c khoản 9 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Hành vi vi phạm quy định về sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm (không giám sát giao dịch đặc biệt theo quy định tạiLuật)	170.000.000 – 200.000.000 đồng	85.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 5 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Hành vi vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài (không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo quy định)	170.000.000 – 200.000.000 đồng	85.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền (không ban hành quy định nội bộ)	150.000.000 – 200.000.000 đồng	75.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của	150.000.000 – 200.000.000 đồng	75.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 7 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo	150.000.000 – 200.000.000 đồng	75.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 7 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin nhận biết khách hàng đối với thông	150.000.000 – 200.000.000 đồng	75.000.000 – 100.000.000 đồng	—	Điểm c khoản 7 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng (vi phạm thiết lập)	160.000.000 – 180.000.000 đồng	80.000.000 – 90.000.000 đồng	6 – 12 tháng	Điểm b khoản 9 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không thực hiện các quy định liên quan đến khách hàng là cá nhân nước ngoài có	150.000.000 – 170.000.000 đồng	75.000.000 – 85.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không xây dựng hoặc không ban hành quy trình quản lý rủi ro, không phân loại	150.000.000 – 170.000.000 đồng	75.000.000 – 85.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 4 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Hành vi vi phạm quy định về sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm (không thực hiện)	150.000.000 – 170.000.000 đồng	75.000.000 – 85.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 5 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Hành vi vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài (không báo cáo việc trì hoãn giao dịch theo quy định pháp)	150.000.000 – 170.000.000 đồng	75.000.000 – 85.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 8 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng (cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng)	150.000.000 – 170.000.000 đồng	75.000.000 – 85.000.000 đồng	6 – 12 tháng	Điểm a khoản 9 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền (không áp dụng)	100.000.000 – 150.000.000 đồng	50.000.000 – 75.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không nhận biết khách hàng	100.000.000 – 120.000.000 đồng	50.000.000 – 60.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Vi phạm quy định sau đây về nhận biết khách hàng (không cập nhật danh sách đen)	100.000.000 – 120.000.000 đồng	50.000.000 – 60.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài	100.000.000 – 120.000.000 đồng	50.000.000 – 60.000.000 đồng	—	Điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP
Không báo cáo hoặc không phổ biến kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa	100.000.000 – 120.000.000 đồng	50.000.000 – 60.000.000 đồng	—	Điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định 284/2026/NĐ-CP

Nhóm hành vi khác của tài sản mã hoá

Đọc bảng này thế nào

Cột phạt tổ chức và phạt cá nhân đã quy đổi sẵn theo quy tắc của nghị định — không phải tự nhân chia lại.
Bấm vào dòng căn cứ để mở nguyên văn tại đúng điểm, khoản đó.
Mức ghi trong nghị định là mức với tổ chức; cá nhân bị phạt bằng một nửa — trang này hiển thị sẵn cả hai.
Nhóm hành vi trên trang được chia theo đúng Chương, Mục và Điều của nghị định.

Mức phạt lỗi hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với tài sản mã hoá

Nhóm hành vi khác của tài sản mã hoá

Đọc bảng này thế nào

Danh mục công cụ 120