Áp dụng với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòn · nhóm Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tron
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin về phòng, chống rửa tiền, các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, báo cáo giao dịch có giá trị lớn, báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử thì bị xử phạt — Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 33 Luật Phòng, chống khủng bố, Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP;
Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP — bấm để mở đúng đoạn trong toàn văn nghị định.
Xem toàn bộ nhóm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tron hoặc tất cả mức phạt với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòn.